Выписка из торгового реестра Великобритании

Методика KYC хороша тем, что помогает своевременно распознавать ненадежных контрагентов, в том числе фиктивные организации, иные коммерческие структуры и даже частные лица, которые могут быть замешаны в «отмывании» денег, источники получения которых являются криминальными.

Если же компания при проверке партнеров проверяет бизнес-справки, она с большей долей вероятности не будет сотрудничать с организациями, которые включены в санкционные списки или связаны с властными полномочиями. Такие связи потенциально могут привести к тому, что компания станет фигурантом антикоррупционных расследований.

Зачем оформляется бизнес-справка из Великобритании

Поскольку внешнеэкономическая деятельность имеет свои нюансы (в том числе законодательные акты разных стран, которые могут иметь серьезные различия и даже барьеры), она может рассматриваться как направление, связанное с рисками разной степени. Осуществляя ВЭД с новыми партнерами, которые ранее были неизвестны сотрудникам компании, следует действовать предусмотрительно, чтобы не стать жертвой мошенников.

Руководители компаний, которые сотрудничают с иностранными компаниями, должны разработать комплекс мер для проверки контрагентов. Если же относиться к предупреждениям пренебрежительно, компания может понести серьезные имиджевые, правовые и финансовые потери.

Рекомендуется отказаться от тех организаций и лиц, которые включены в санкционные списки, потому что это партнерство может обернуться участием в уголовном или административном деле. В дальнейшем – к временной или постоянной блокировке ряда действий, которые помешают нормальной работе компании.

Выписка из Великобритании оформляется для следующих целей:

• Подтверждение достоверности данных, которые передали контрагенты;
• Проверка финансового состояния контрагента, чтобы понять, есть ли у него ресурсы для проведения сделки;
• Подписание контрактов и договоров;
• Подготовка судебных исков в случае возникновения спорных ситуаций;
• Возможное обнаружение признаков мошенничества;
• Получение информации о сотрудниках, которые могут являться официальными представителями компании;
• Учреждение предприятий в сотрудничестве с иностранными компаниями;
• Организация цепи международных поставок с партнером;
• Оценка возможности своевременного погашения кредиторской задолженности контрагентом.